上海豫园旅游商城股份有限公司董事会于一九九六年四月二十日召开第二届董 事会第三次会议,会议由董事长柳伟忠主持,会议审议并通过了以下决议:

    一、一九九五年经营业绩与一九九六年发展规划报告。

    二、一九九五年度财务决算与一九九六年度财务预算。

    三、一九九五年度利润分配预案。

    1995年度公司合并报表净利润8425.01万元,加期初未分配利润10.56万元,合计 可分配利润8435.58万元,按母公司可分配利润8441.97万元的10%的比例提取法定公 积金844.20万元,老城隍庙黄金联锁店提取法定公积金23.11万元, 永青兴业假发公 司提取法定公积金1.71万元,合计869.02万元;按母公司可分配利润8441.97 万元的 10%比例提取法定公益金844.20万元,按每10股派送1股红股,派发1.50元(含税)现金 红利,提取可供股东分配普通股股利5022.56万元,结余未分配利润1699.80万元, 结 转以后年度分配,分配方案提请股东大会审议通过后执行。

    四、一九九五年年度报告摘要。

    五、召开一九九五年度股东大会年会议案。

    公司董事会决定1996年5月25日(星期六)下午2时在上海市旧校场路159 号豫园 商城天裕楼四楼展览中心多功能厅召开1995年度股东大会年会, 现将有关事项公告 如下:

    (一)会议主要议程:

    1、审议公司一九九五年经营业绩与一九九六年发展规划报告;

    2、审议公司一九九五年监事会工作报告;

    3、审议公司一九九五年度财务决算与一九九六年度财务预算的报告;

    4、审议公司一九九五年度利润分配方案。

    (二)出席会议对象:

    1、公司董事、监事;

    2、1996年5月13日下午3:00在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东。

    (三)出席会议登记办法:

    凡符合上述条件的个人股东,请携带本人身份证、股东帐户卡,法人股东携带单 位介绍信、股票帐户于1996年5月16日至5月17日(9:00至16:00)前往上海市旧校场 路159号豫园商城天裕楼四楼展览中心办理登记手续,( 因故不能参加会议的股东可 授权委托他人出席会议,被委托人出席还须有授权委托书及委托人身份证或复印件)。

    (四)其他事项:

    1、会期半天,参加会议者食宿、交通费自理。

    2、公司地址:上海市文昌路19号 联系电话:(021)63559999

    传真:(021)63550558 邮编:200010