本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议(临时会议通讯方式)于2006年4月17日召开,全体董事出席了会议。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

    一、关于召开公司股权分置改革事项的相关股东会议的议案

    根据本公司非流通股股东的委托,董事会决定于2006年5月22日召开公司股权分置改革事项的相关股东会议,审议公司股权分置改革方案。(详见公司公告,编号：临2006－008)

    二、关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案

    同意公司董事会作为征集人公开征集为审议股权分置改革方案而召开之公司股权分置改革事项的相关股东会议的投票权。

    特此公告

    上海豫园旅游商城股份有限公司

    2006年4月19日