本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    上海豫园旅游商城股份有限公司2006年第一次股东大会(2005年年会)于2006年2月 28日在上海影城以现场方式召开,出席会议的股东(或代理人)有118人,代表股权14,635.3319万股,占公司总股本46,533.3455万股的31.4513%(其中：流通股股东91人,所持股份25.9915万股,占公司流通股的0.1744%；非流通股股东27人,所持股份14,609.3404万股,占公司非流通股的46.1913%),符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长吴平先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：

    1、 审议《二ΟΟ五年度董事会工作报告》

    表决情况：

    同意14,630.1787万股,占出席会议股东所代表股份的99.9648%(其中：流通股20.8383万股、非流通股14,609.3404万股)

    反对5.0532万股,占出席会议股东所代表股份的0.0345%(其中：流通股5.0532万股、非流通股0万股)

    弃权0.1万股,占出席会议股东所代表股份的0.0007%(其中：流通股0.1万股、非流通股0万股)

    本议案获得通过。

    2、审议《二ΟΟ五年度监事会工作报告》

    表决情况：

    同意14,569.4387万股,占出席会议股东所代表股份的99.5497%(其中：流通股20.0983万股、非流通股14,549.3404万股)

    反对5.7932万股,占出席会议股东所代表股份的0.0396%(其中：流通股5.7932万股、非流通股0股)

    弃权60.1万股,占出席会议股东所代表股份的0.4107%(其中：流通股0.1万股、非流通股60万股)

    本议案获得通过。

    3、审议《二ΟΟ五年度财务报告》

    表决情况：

    同意14,630.2887万股,占出席会议股东所代表股份的99.9656%(其中：流通股20.9483万股、非流通股14,609.3404万股)

    反对4.9932万股,占出席会议股东所代表股份的0.0341%(其中：流通股4.9932万股、非流通股0股)

    弃权0.05万股,占出席会议股东所代表股份的0.0003%(其中：流通股0.05万股、非流通股0股)

    本议案获得通过。

    4、审议《二ΟΟ五年度利润分配预案的报告》

    2005年度公司合并报表实现净利润106,905,597.84元,按母公司2005年度净利润154,771,716.49元的10%提取法定盈余公积15,477,171.65元,5%提取法定公益金7,738,585.82元,以及控股子公司提取法定盈余公积7,557,812.06元,法定公益金3,787,400.67元,新增合并报表单位带入期初提取的任意盈余公积44,910.42元,以及控股中外合资单位清算转回提取的储备基金16,190.26元和企业发展基金16,190.27元,加年初未分配利润139,599,389.51 元,本年可供股东分配利润为211,931,487.26元。再扣除已根据2005年第二次股东大会决议分配的2004年度现金红利55,840,014.60元,实际可供股东分配利润为156,091,472.66元,现拟以2005年底公司股本总额为基数,向全体股东按每10股派发1.20元现金红利(含税)55,840,014.60元,结余未分配利润100,251,458.06元,结转以后年度分配。

    表决情况：

    同意14,627.8687万股,占出席会议股东所代表股份的99.949%(其中：流通股18.5283万股、非流通股14,609.3404万股)

    反对7.4632万股,占出席会议股东所代表股份的0.0510%(其中：流通股7.4632万股、非流通股0股)

    弃权0股,占出席会议股东所代表股份的0%(其中：流通股0股、非流通股0股)

    本议案获得通过。

    5、审议《公司二ΟΟ六年度贷款计划和为子公司担保的报告》

    表决情况：

    同意14,309.2731万股,占出席会议股东所代表股份的97.7722%(其中：流通股18.4920万股、非流通股14,290.7811万股)

    反对85.7834万股,占出席会议股东所代表股份的0.5861%(其中：流通股7.4995万股、非流通股78.2839万股)

    弃权240.2754万股,占出席会议股东所代表股份的1.6417%(其中：流通股0股、非流通股240.2754万股)

    本议案获得通过。

    6、审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的报告》

    表决情况：

    同意14,539.7959万股,占出席会议股东所代表股份的99.3472%(其中：流通股23.7241万股、非流通股14,516.0718万股)

    反对2.2174万股,占出席会议股东所代表股份的0.0152%(其中：流通股2.2174万股、非流通股0股)

    弃权93.3186万股,占出席会议股东所代表股份的0.6376%(其中：流通股0.05万股、非流通股93.2686万股)

    本议案获得通过。

    本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议作出的决议合法、有效。

    上海豫园旅游商城股份有限公司

    2006年2月28日

    备查文件:

    1、 上海豫园旅游商城股份有限公司2006年第一次股东大会(2005年年会)决议

    2、 上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》