上海豫园旅游商城股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年1月23日在公司会议室召开,会议由监事长费慧林主持,监事会全体监事出席了会议,本次会议审议并通过了以下决议：

    一、《2005年度监事会工作报告》；

    二、《2005年年度报告及摘要》；

    三、《公司2005年度计提资产减值准备的报告》。

    监事会认为：

    1、公司董事会依法运作,规范管理,决策程序合法。二○○五年内,监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司遵守国家的法规、政策,严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。经会计师事务所审计确认,会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司二○○五年度的经营业绩、资产负债和股东权益。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司二○○五年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

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    2006年1月25日