上海豫园旅游商城股份有限公司第一届第十三次董事会、第一届第七次监事会 于1995年7月14日分别举行。会议决定就公司董事会、 监事会的换届改选事宜作出 决议，一致决定召开第二届第一次股东大会(通讯方式）， 现将有关会议事项公告 如下：

    一、会议召开时间：1995年8月20日

    二、会议召开形式：采用通讯表决方式

    三、会议议程：

    1、选举公司第二届董事会

    2、选举公司第二届监事会

    四、参加会议股东资格：凡在1995年7月21日下午3时交易结束后在上海证券中 央登记结算公司登记在册的公司全体股东，均可参加会议。

    五、会议登记办法。股东参加会议，请于1995年7月28日前以书面形式办理登 记手续。请股东将填写后的回执寄至或传真至上海市文昌路19号上海豫园旅游商城 股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：200010，传真号码021－3550558。信封 请注明《股东登记》。

    六、会议表决办法。公司根据股东会议登记回执寄发会议文件及表决单，股东 经对大会文件认真审议后，请按要求填妥表决单，并在1995年8月18日前（以当地 邮戳为准，过期视为弃权），将表决单寄至或传真至上海市大林路69号上海市南 市区公证处，传真号码021-3771216，信封请注明《通讯表决》。 上海市南市区公 证处将对本次股东大会会议全过程进行监督和公证。