上海豫园旅游商城股份有限公司第五届监事会第三次会议(临时会议通讯方式)于2005年4月1日召开,监事会全体监事以通讯方式出席了会议,本次会议审议并通过了《关于提请公司董事会在公司2005年第一次股东大会(2004年年会)上增加“审议《关于修改公司章程的议案》、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》、审议《关于修改董事会议事规则的议案》”三个新提案的议案》：

    根据中国证监会3月22日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)和上海证券交易所3月25日发出的《关于修改公司章程的通知》关于“上市公司应当按照有关要求对其公司章程的有关内容进行修订”的要求,我们提请董事会对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》、《上海豫园旅游商城股份有限公司股东大会议事规则》、《上海豫园旅游商城股份有限公司董事会议事规则》作相应的修改,并作为增加审议的三个新提案提交2004年年度股东大会审议。