上海豫园旅游商城股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年3月24日在公司会议室召开,会议由监事长费慧林主持,监事会全体监事出席了会议,本次会议审议并通过了以下决议：

    一、《2004年度监事会工作报告》的议案；

    二、《2004年年度报告及摘要》中的监事会报告的议案；

    三、《关于公司会计政策变更和会计差错更正》的议案；

    四、《公司2004年度计提资产减值准备的报告》。

    监事会认为：

    1、公司董事会依法运作,规范管理,决策程序合法。二??四年内,监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司遵守国家的法规、政策,严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。经会计师事务所审计确认,会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司二??四年度的经营业绩、资产负债和股东权益。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司二??四年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

    3、根据中国证券监督管理委员会上海监管局于2004年10月12日对公司下达的《限期整改通知书》(沪证监公司字［2004］73号)、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所《关于做好上市公司2004年年度报告工作的通知》的要求,公司董事会对公司会计政策、会计差错进行的变更和更正符合国家有关规定的,公司根据会计政策变更和会计差错更正后的追溯调整情况,重新编制了公司2003年年报和2004年第三季度报告,上海上会会计师事务所也对经追溯调整后的公司2003年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意此次对公司会计政策、会计差错进行的变更和更正。

    4、公司出售资产、关联交易价格合理,没有发现内幕交易,没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。