上海豫园旅游商城股份有限公司一届六次股东大会(1994年年会)于1995年4 月 25日在豫园商城展览中心会议厅召开,出席会议的股东240名,代表股份13974. 7275 万股,占公司总股本的69.56%,本次大会审议通过了如下决议:

    一、审议通过了公司《1994年经营业绩与1995年发展规划的报告》

    1994年,公司实现销售14.19亿元(含税),比上年增长50.76%,销售实绩名列商业 零售业全国第三、上海第二位;实现利润总额8300万元,比上年增长18.54%, 名列商 业零售业全国第四、上海第二位,净利润总额7198.05万元,比上年增长18.87%。

    1994年公司抓了特色商品经营向系列化、规模化发展, 重点发展旅游纪念品、 小商品、风味小吃和黄金饰品四大系列;全方位开展外贸业务,全年出口创汇成倍增 长,踞全国商业零售出口企业前列,"以资产置换资金、实现滚动开发"的新思路, 开 拓创新精神,将新建国际购物中心作为外销商铺楼向外推出,开创内资企业向境外销 售商业楼的先例,基本完成3-6号基地和其他项目建设,并于1994年9月28日全面竣工 开业,新落成的大型仿明清建筑商业楼宇群以"外部建筑风格民族化, 内部购物环境 现代化"的特色成为九十年代上海新景观之一。

    1995年的工作中心是进一步抓住机遇、深化改革、开拓创新, 努力增强企业的 自我发展能力、不断提高企业的管理水平,把公司发展成为立足上海、 面向全国、 走向世界的现代大型企业集团, 把豫园商城建设成为名副其实的上海最大的旅游购 物中心,1995年公司的经济指标预测为:计划销售18亿元(含税),同比增长26.85%,计 划利润9300万元,同比增长12.05%,计划净利润8170万元,同比增长13.50%。

    二、审议通过了《1994年度监事会工作报告》

    三、审议通过了《1994年度财务决算与1995年财务预算的报告》

    四、审议通过了《1994年度利润分配方案的报告》

    公司1994年末分配利润为7198.05万元,提取法定盈余公积金10%719. 805万元, 法定公益金10%719.805万元,任意公积金10.22%735.88万元,按69.78%分配1994年度 股利5022.56万元,向全体股东以每10股派发人民币现金红利2.50元(含税)。

    本次股东大会由南市区公证处公证。