上海豫园旅游商城股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2004年10月21日在公司会议室召开,公司董事会全体董事出席会议,监事会监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、《2004年第三季度报告》；

    2、《关于转让上海老庙黄金有限公司5%股权的议案》(详见《关于转让上海老庙黄金有限公司5%股权的公告》；

    3、《关于注销“上海豫园商城国际购物中心有限公司”的议案》。

    近年来,由于公司业务整合的需要,上海豫园商城国际购物中心有限公司的业务逐步转移,合作方曾多次提议我公司注销上海豫园商城国际购物中心有限公司,并同意完全根据我公司的意向来处理注销及善后事宜。

    董事会要求公司经营层认真妥善处理注销及善后事宜。