上海豫园旅游商城股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2004年9月23日在公司会议室召开,公司董事会全体董事出席会议,监事会监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案:

    1、《关于受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15%股权并予以先行托管的议案》

    (详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15%股权并予以先行托管的关联交易公告》)

    2、《关于授权公司具体办理召开公司2004年第二次股东大会(临时会议)的议案》

    由于在董事会通过《关于受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15%股权并予以先行托管》的议案后,该议案尚需经公司股东大会批准,为此,授权公司具体办理召开公司2004年第二次股东大会(临时会议)的各项事项。

    现将关于召开公司2004年第二次股东大会(临时会议)的事项说明如下：

    一、会议时间：2004年10月28日下午1时

    二、会议地点：上海市(具体地点经登记后另行公告)

    三、会议议程：

    审议《关于受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15%股权并予以先行托管》的议案；

    四、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、2004年10月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    五、参加会议办法：

    1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

    3、登记地点：上海市陆家浜路871号南市影剧院；

    4、登记时间：2004年10月14日

    上午9：00-11：30下午1：00-4：00

    5、其他事项：

    (1)会期半天,参加会议者食宿、交通费自理

    (2)公司地址：上海市方浜中路269号

    (3)联系电话：(021)63559999转董事会办公室

    传真：(021)63550558

    邮编：200010

    (4)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

    附：

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2004年第二次股东大会(临时会议),并代为行使表决权。

    委托人股东帐号：____________ 委托人持股数：__________________

    委托人身份证号码：___________ 委托人签名：_____________________

    委托日期：___________________ 代理人签名：_____________________

    受托人：________________ 受托人身份证号码：_____________________

    2004年 月 日