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    上海飞乐股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004 年8 月13 日召开（通讯方式）。会议应到董事9 名，实到董事9 名，会议审议通过与上海复旦复华科技股份有限公司续签互保协议的议案：

    公司四届十六次董事会曾审议通过，公司与上海复旦复华科技股份有限公司签订担保额度为人民币5000 万元的互保协议。该协议互保有效期（自2003 年4月1 日至2004 年3 月31 日止）已期满，现因双方经营活动的需要，公司董事会同意与复旦复华续签互保协议，双方继续相互为对方银行流动资金借款提供对等担保，担保总额度为人民币5000 万元，期限延长至2005 年3 月31 日止。

    截止目前，公司担保数量累计39765 万元，其中对子公司担保5765 万元，对外担保34000 万元。无逾期担保的情况。

    特此公告