本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    每10 股派送1 股转增2 股

    股权登记日：2004 年7 月22 日

    除权日：2004 年7 月23 日

    新增可流通股份上市流通日：2004 年7 月26 日

    一、通过利润分配方案和资本公积金转增股本方案的股东大会日期公司2003 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2004 年6 月29 日召开的公司2003 年度股东大会审议通过。

    二、利润分配方案和资本公积金转增股本方案

    1、2003 年利润分配方案

    以2003 年末总股本48400.2022 万股为基数，向全体股东每10 股送1 股，共计送红股4840.0202 万股。

    2、资本公积金转增股本方案

    以2003 年末总股本48400.2022 万股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增2股，共转增9680.0404 万股。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2004 年7 月22 日

    2、除权日：2004 年7 月23 日

    3、新增可流通股份上市日：2004 年7 月26 日

    四、分派对象

    截止股权登记日2004 年7 月22 日下午3：00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    本次送股、转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送股、转增股本比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送转一股，直至实际送转总数与本次送股、转增股本总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    单位：股

    股份类别               变动前股本   本次变动数   变动后股本   股份比例
    （一）未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：
    国家持有股份            117682908     35304872    152987780     24.31%
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计      117682908     35304872    152987780     24.31%
    （二）已上市流通股份
    1、人民币普通股         366319114    109895734    476214848     75.69%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计      366319114    109895734    476214848     75.69%
    （三）股份总数          484002022    145200606    629202628       100%

    七、实施送股、转增股本方案后，按新股本629202628 股摊薄计算，2003 年度公司每股收益为0.034 元。

    八、有关咨询办法

    公司地点：上海市昭化路68 号

    联系电话：（021）62523309—212 （021）62512629

    传真： （021）62517323

    九、备查文件

    公司2003 年度股东大会决议及公告。

    特此公告