本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海飞乐股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日在上海影城召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共172人,代表股份118280138股,占公司总股本的24.44%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及上海新华律师事务所王勇律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    会议以书面投票方式逐项表决,审议通过如下决议：

    (一)审议通过2003年度董事会工作报告

    同意118244272股,占出席会议股东所持股份的99.97%；反对8884股；弃权26982股。

    (二)审议通过2003年度监事会工作报告

    同意118244272股,占出席会议股东所持股份的99.97%；反对9692股；弃权26174股。

    (三)审议通过2003年度财务决算报告

    同意118243208股,占出席会议股东所持股份的99.97%；反对10113股；弃权26817股。

    (四)审议通过2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

    1、审议通过2003年度利润分配方案

    同意118265308股,占出席会议股东所持股份的99.99%；反对5858股；弃权8972股。

    2、审议通过2003年度资本公积金转增股本方案

    同意118266372股,占出席会议股东所持股份的99.99%；反对4927股；弃权8839股。

    (五)审议通过修改公司章程部分条款的议案

    同意118243772股,占出席会议股东所持股份的99.97%；反对3781股；弃权32585股。

    (六)审议通过更换公司董事的议案

    1、姜树勤先生不再担任董事职务

    同意118244172股,占出席会议股东所持股份的99.97%；反对4966股；弃权31000股。

    2、潘步恩先生不再担任董事职务

    同意118243172股,占出席会议股东所持股份的99.97%；反对5103股；弃权31863股。

    3、陈五凤先生为第五届董事会董事

    同意118240085股,占出席会议股东所持股份的99.97%；反对9688股；弃权30365股。

    4、徐森康先生为第五届董事会董事

    同意118240072股,占出席会议股东所持股份的99.97%；反对8224股；弃权31842股。

    (七)审议通过更换公司监事的议案

    1、邵礼群先生不再担任监事职务

    同意118213558股,占出席会议股东所持股份的99.94%；反对6586股；弃权59994股。

    2、周瑞昌先生不再担任监事职务

    同意118213558股,占出席会议股东所持股份的99.94%；反对5116股；弃权61464股。

    3、何国英女士不再担任监事职务

    同意118210458股,占出席会议股东所持股份的99.94%；反对8213股；弃权61467股。

    4、贡胜利先生为第五届监事会监事

    同意118208308股,占出席会议股东所持股份的99.94%；反对8897股；弃权62933股。

    5、潘步恩先生为第五届监事会监事

    同意118205308股,占出席会议股东所持股份的99.94%；反对9044股；弃权65786股。

    6、张天痕先生为第五届监事会监事

    同意118205308股,占出席会议股东所持股份的99.94%；反对9044股；弃权65786股。

    (八)审议通过续聘会计师事务所的议案

    同意118205308股,占出席会议股东所持股份的99.94%；反对8898股；弃权65932股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2003年度股东大会决议

    2、律师法律意见书

    

上海飞乐股份有限公司

    2004年6月29日