上海飞乐股份有限公司第五届董事会第三次会议于2004年4月29日召开(通讯方式)。会议应到董事9名,实到董事9名,会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了2004年第一季度报告；

    二、同意姜树勤先生因工作关系辞去总会计师职务,独立董事倪迪先生、裴静之先生、庄松林先生对上述高级管理人员的解聘表示同意；

    三、审议通过了关于与上海广电电子股份有限公司签定互保协议的议案。

    特此公告