本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海飞乐股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月9日在上海云峰剧院召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共91人,代表股份117996410股,占公司总股本的24.38%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及上海新华律师事务所王勇律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    会议以书面投票方式逐项表决,审议通过如下决议：

    (一)审议通过董事会换届选举议案

    1、选举郁建福先生任第五届董事会董事

    同意117965756股,占出席会议股东所持股份的99.97%；反对5422股；弃权25232股。

    2、选举陈国良先生任第五届董事会董事

    同意117973756股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对0股；弃权22654股。

    3、选举顾有根先生任第五届董事会董事

    同意117973756股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对2461股；弃权20193股。

    4、选举姜树勤先生任第五届董事会董事

    同意117973756股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对5158股；弃权17496股。

    5、选举李军先生任第五届董事会董事

    同意117973756股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对2599股；弃权20055股。

    6、选举潘步恩先生任第五届董事会董事

    同意117973756股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对3108股；弃权19546股。

    7、选举倪迪先生任第五届董事会独立董事

    同意117970284股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对3503股；弃权22623股。

    8、选举裴静之先生任第五届董事会独立董事

    同意117970284股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对21853股；弃权4273股。

    9、选举庄松林先生任第五届董事会独立董事

    同意117970284股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对6328股；弃权19798股。

    (二)审议通过监事会换届选举议案

    1、选举邵礼群先生任第五届监事会监事

    同意117973756股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对2982股；弃权19672股。

    2、选举周瑞昌先生任第五届监事会监事

    同意117973756股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对2202股；弃权20452股。

    3、选举何国英女士任第五届监事会监事

    同意117970284股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对4412股；弃权21714股。

    (三)修改公司章程部分条款

    同意117973756股,占出席会议股东所持股份的99.98%；反对2599股；弃权20055股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2003年第一次临时股东大会决议

    2、律师法律意见书

    

上海飞乐股份有限公司

    2003年12月9日