上海飞乐股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年12月9日召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事列席了会议。会议由郁建福先生主持,审议并通过了以下议案：

    一、选举郁建福先生为公司董事长,选举陈国良先生为副董事长；

    二、聘任顾有根先生为公司总经理；

    三、根据董事长提名,聘任刘仁仁女士为公司董事会秘书；

    四、根据总经理提名,聘任姜树勤先生为公司总会计师；

    五、根据总经理提名,聘任苏廷玮先生、刘仁仁女士、曹光明先生、陈国余先生任公司副总经理。

    独立董事倪迪先生、裴静之先生、庄松林先生对上述高级管理人员的聘任表示同意。

    特此公告

    附简历：

    苏廷玮先生1947年11月出生大专毕业高级工程师；曾任上海电讯器材厂副厂长兼新品开发部部长、厂长,现任上海飞乐股份有限公司副总经理。

    刘仁仁女士1956年12月出生大专毕业硕士研究生高级经济师；曾任上海飞乐音响有限公司副总经理,上海飞乐股份有限公司总经理助理；现任上海飞乐股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    曹光明先生1967年3月出生大学本科硕士研究生工程师；曾任上海自动化仪表三厂生产科科长、销售科科长；上海仪电控股(集团)公司管理部经理助理；现任上海飞乐股份有限公司副总经理。

    陈国余先生1964年2月出生大专硕士研究生工程师致公党仪电主委市政协第十届委员；曾任上海复旦电容器厂调谐器分厂副厂长、厂长,复旦电容器厂副厂长,仪电控股(集团)公司综合部经理助理,上海汇龙仪表电子有限责任公司副总经理；现任上海飞乐股份有限公司副总经理。