上海飞乐股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定召开2003年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年12月9日上午9：00

    二、会议地点：待股东办理登记时通知

    三、会议内容：

    1、审议董事会换届选举议案

    2、审议监事会换届选举议案

    3、审议修改公司章程部分条款

    四、会议出席对象：

    1、截止2003年11月25日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、大会见证律师及大会工作人员。

    五、大会登记办法：

    1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司办理登记手续。因故不能前来登记的股东可授权委托代表办理,委托代表必须持有授权书(样式附后)及本人身份证。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年11月27日上午9：00-下午4：00。

    3、登记地点：上海市昭化路68号一楼大厅。

    4、联系电话：(021)62523309-212 62512629。

    5、传 真： (021)62517323。

    6、邮 编： 200050

    7、联系人： 毛小姐 戴小姐

    六、注意事项

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    2、根据中国证监会的有关规定,股东大会不发礼品。

    特此通知

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海飞乐股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名 身份证号码

    委托人持股数 委托人股东帐号

    受托人签名 身份证号码

    受托日期