本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海飞乐股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月6日在上海云峰剧院召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共193人,代表股份119410984股。占公司总股本的24.67%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及上海新华律师事务所王勇律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    会议以书面投票方式逐项表决,审议通过如下决议：

    1、审议通过2002年度董事会工作报告

    同意119249512股,占出席会议股东所持股份的99.86%；反对140273股；弃权21199股。

    2、审议通过2002年度监事会工作报告

    同意119239337股,占出席会议股东所持股份的99.86%；反对149951股；弃权21696股。

    3、审议通过2002年度财务决算报告

    同意119228095股,占出席会议股东所持股份的99.85%；反对155821股；弃权27068股。

    4、审议通过2002年度利润分配方案

    同意119199733股,占出席会议股东所持股份的99.82%；反对200908股；弃权10343股。

    5、审议通过董事会议事规则

    同意119288820股,占出席会议股东所持股份的99.90%；反对92245股；弃权29919股。

    6、审议通过监事会议事规则

    同意119249412股,占出席会议股东所持股份的99.86%；反对139509股；弃权22063股。

    7、审议通过修改公司章程部分条款的议案

    同意119240945股,占出席会议股东所持股份的99.86%；反对146601股；弃权23438股。

    8、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

    同意119265552股,占出席会议股东所持股份的99.88%；反对139758股；弃权5674股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2002年度股东大会决议

    2、律师法律意见书

    

上海飞乐股份有限公司

    2003年6月6日