经公司董事会一九九四年三月十一日全体会议决定，于一九九四年四月三日召 开上海飞乐股份有限公司股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议内容：

    1.审议董事会一九九三年度报告及一九九四年发展计划；

    2.审议一九九三年度利润分配方案；

    3.授权董事会确定送股、配股方案；

    二、出席对象及登记办法：

    凡一九九四年三月十八日，下午3:00以前，在上海中央证券登记结算中心登记 在册的本公司股东均可出席股东大会。具有出席会议资格的股东请于一九九四年三 月二十五日至三月二十八日（每天上午9:00至下午4:30），前往上海市武夷路 150 号一号楼三楼会议室办理登记手续。登记时请随身携带股东本人的身份证和股票帐 户，因故无法出席会议的股东，可委托他人代表自己出席会议并参加表决，被委托 人应携带授权书，委托人股票帐户和本人身份证、法人单位应携带带证明介绍信和 股票帐户前来办理登记手续。股东也可用通信方式书面授权公司董事会进行表决。 地址：上海市武夷路174号，邮编：200050。寄公司办公室收。联系电话：2515242。 电话登记恕不办理。

    三、开会地点和时间：

    会议在新华路160号（番禺路口）的上海影城召开，时间为下午1:30， 如登记 开会的股东代表的股权数不到法定的50％以上，公司将于三月三十日在“上海证券 报”公告会议推迟的原因及补办登记手续的时间、地点和开会安排。参加会议的股 东食宿自理。