上海飞乐股份有限公司四届十六次董事会于2003年3月20日召开。会议应到董事9名,实到董事8名,章瑞珍董事因故未参加会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议有董事长郁建福主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：

    一、2002年度董事会工作报告；

    二、2002年度总经理工作报告；

    三、2002年度财务决算；

    四、2002年度利润分配预案；

    经上海上会会计师事务所审计,母公司2002年实现净利润15,082,836.51元,提取10%法定公积金1,508,283.65元,提取5%法定公益金754,141.83元,加年初未分配利润85,637,564.13元,年度末尚余可分配利润为98,457,975.16元。

    因公司正在进行产业结构调整,将对重点产品汽车电器、布线系统、电极箔、电子机械等进行增资和技术改造,需投入较大资金。为了使公司能加快发展主营业务,保持长期稳定的发展,董事会决定,本次拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    以上分配预案需经股东大会审议通过。

    五、2002年年度报告及年报摘要；

    六、公司三年规划；

    七、总经理工作细则；

    (详细内容公告在上海证券交易网站http：//www.sse.com.cn,敬请投资者上网查阅)。

    八、公司章程部分条款修改；

    原公司章程第六条＂公司注册资本为人民币肆亿肆仟万壹仟捌佰叁拾捌元。＂现修改为＂公司注册资本为人民币肆亿捌仟肆佰万贰仟零贰拾贰元。＂

    原公司章程第二十条＂公司的股本结构：普通股44000.1838万股,其中国家持有10698.4462万股,境内上市已流通人民币普通股33301.7376万股。＂现修改为＂公司的股本结构：普通股48400.2022万股,其中国家持有11768.2908万股,境内上市已流通人民币普通股36631.9114万股。＂

    九、关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案；

    十、关于为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保的议案；

    以上一、三、四、八、九议案将提交股东大会审议。

    特此公告