上海飞乐股份有限公司四届十四次董事会于2002年8月22日召开。会议应到董事9人,实到董事8人,章瑞珍董事因故未参加会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长郁建福主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议和通过了如下决议：

    一、2002年半年度报告及摘要；

    二、关于公司发展战略；

    三、关于调整上海雷迪埃电子有限公司投资比例的议案；

    上海雷迪埃电子有限公司是由本公司、法国雷迪埃电子有限公司和香港雷迪埃电子（亚洲）有限公司共同投资组建的企业,三方的出资比例分别为40%、51%和9%。本公司将所持有的上海雷迪埃电子有限公司20%股份转让给法国雷迪埃电子有限公司,截止2002年6月30日,上海雷迪埃电子有限公司净资产帐面值为5947万元。转让价格将以资产评估确认后的评估值为依据。转让后,公司持有的上海雷迪埃电子有限公司股份的比例为20%。

    特此公告