上海飞乐股份有限公司董事会于一九九四年三月十一日召开会体会议，根据股 份有限公司有关法规的规定会议就下列议程进行审议并作出决议：

    一、通过一九九三年度董事会工作报告；

    二、通过一九九三年度财务决算和一九九四年度财务预算的报告；

    三、通过一九九三年度利润分配方案；

    会议还讨论了今年的送配股的设想，提请股东大公授权给董事会制订方案。

    以上决议将提交股东大会审议通过。