本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股派送1股

    ●股权登记日：2002年8月7日

    ●除权日：2002年8月8日

    ●新增可流通股份上市流通日：2002年8月9日

    一、公司2001年度利润分配方案经2002年6月28日召开的公司2001年度股东大会审议通过。

    二、分配方案

    经上海上会会计师事务所审计,母公司2001年实现净利润73959850.35元,提取10%法定公积金7395985.04元,提取5%法定公益金3697992.52元,加年初未分配利润49324031.89元,实际可供股东分配利润为112189904.68元。公司2001年度利润分配方案为；以2001年度末总股本440001838股为基数,向全体股东每10股送红股1股,共计送红股44000184股,尚余未分配利润68189720.88元结转以后年度分配。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2002年8月7日

    2、除权日：2002年8月8日

    3、新增可流通股份上市日：2002年8月9日

    四、分派对象

    截止股权登记日2002年8月7日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配实施办法

    本次送股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表                                 单位：股
    股份类别              变动前股本     本次送红股   变动后股本  股份比例
    (一)未上市流通股份
    1、发起人股分
    其中：
    国家持有股份          106984462       10698446     117682908   24.31%
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计    106984462       10698446     117682908   24.31%
    (二)已上市流通股份
    1、人民币普通股       333017376       33301738     366319114   75.69%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计    333017376       33301738     366319114   75.69%
    (三)股份总数          440001838       44000184     484002022     100%

    七、实施送股方案后,按新股本484002022股摊薄计算,2001年度公司每股收益为0.16元。

    八、有关咨询办法

    公司地点：上海市昭化路54号

    联系电话：(021)62523309-212 (021)62512629

    传真：(021)62517323

    九、备查文件

    公司2001年度股东大会决议及公告。

    特此公告

    

上海飞乐股份有限公司董事会

    2002年8月2日