上海飞乐股份有限公司四届十次监事会于2002年5月27日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议和通过了如下决议：

    1、关于修改公司章程；

    2、监事会议事规则；（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

    3、关于公司监事变动的议案；

    因年龄关系张文卿先生辞去公司监事职务。监事会提名何国英女士为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）,并提请股东大会审议。

    4、收购上海汇盛电子机械设备有限公司股权的议案；

    公司此次关联交易定价原则、转让价格公平合理,没有损害其他股东的利益。

    四届十三次董事会在审议关联交易时,因公司非关联董事未过全体董事的半数,根据《公司法》关于＂董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过＂的规定,关联董事在审议此议案时未回避表决,但关联董事特别声明：＂本人是站在全体股东的立场上,公允的行使表决权。本次关联交易有益于公司的发展,未损害中小股东的利益＂。表决结果为参加会议的董事全部同意。其审议表决程序符合《公司法》规定。

    公司此次关联交易,目的为了加快发展新型电子元件及电子专用设备,提高公司的竞争优势,有利于公司的长期发展,符合全体股东利益。

    特此公告

    附：

    何国英女士简历：

    何国英,女,1951年3月出生,大专,工程师,中共党员。曾任上海半导体器件八厂副厂长、党总支副书记、厂长；上海仪联资产经营公司党委副书记；上海汇龙仪表电子有限公司副总经理；现任上海仪电控股（集团）公司内审委委员。