上海飞乐股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年12月27日在上海市 沪警会堂召开，出席会议的股东及股东代理人1956名，代表股份109819309股。 占 公司总股本的 24.96%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议以书面投票 表决方式审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。其审议表决情况如 下：

    一、逐项审议并通过了变更的募集资金投资项目

    1、审议通过调整《组建飞乐-思安科技公司》项目

    同意109593583股，占出席会议股东所持股份的99.79%；反对127358股； 弃权 98368股。

    2、审议通过取消《成立通信实验室》项目

    同意109531170股，占出席会议股东所持股份的99.74%；反对163824股； 弃权 124315股。

    二、逐项审议并通过了募集资金拟新投资的项目

    1、审议通过《组建吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司》项目

    同意109620777股，占出席会议股东所持股份的99.82%；反对105686股； 弃权 92846股。

    2、审议通过《购买上海虹桥路808号、永和路390号、莘北路505号第三块土地 的使用权》项目

    此项目属关联交易，关联股东回避了该项表决，同意2501359股， 占出席会议 的非关联股东所持股份的88.24%；反对226836股；弃权106652股。

    3、审议通过《珠海乐星电子有限公司增资》项目

    同意109491548股，占出席会议股东所持股份的99.70%；反对215573股； 弃权 112188股。

    本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律，法规及《公司 章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。