一、据1993年9月4日股东通信大会表决通过的普通决议，以下九位同志当选为 本公司第二届董事会董事：

    秦葆禄、陈昌、秦其斌、田志宝、章瑞珍、陈治云、林俊伟、王东浩、孟冠君。

    二、据1993年9月4日股东通信大会表决通过的特别决议，批准第一届董事会提 出的对原公司章程的修改意见，新的公司呈1993年9月5日开始施行。

    三、经1993年9月5日第二届董事会全体会议选举通过，秦葆禄任董事长，陈昌 任副董事长，秦其斌任副董事长兼总经理。董事会聘请尹茂林为公司名誉董事。根 据秦其斌的建议，董事会任命均安、王启明、顾祝林、陈治高、田志宝、周金广、 陆鸿祥、朱坚为公司副总经理。

    特此公告！