上海飞乐股份有限公司四届六次董事会于2001年7月26日召开,应到董事9人,实 到董事8人,1位董事委托其他董事代为行使表决权。 会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《聘任总经理的议案》

    由于李凡先生工作调动,不再担任总经理。 董事会聘任顾有根先生为公司总经 理。

    二、审议通过《关于计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款等四项资 产减值准备的议案》

    根据财政部财会（2001）17号《关于印发〈贯彻实施“企业会计制度”有关政 策衔接问题的规定〉的通知》要求,公司于今年1月1日起执行《企业会计制度》,公 司增加计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款等四项资产的减值准备。计 提方法是,在年末对固定资产、无形资产、在建工程进行检查分析后,逐项计提减值 准备。因公司不存在委托贷款事项,暂不执行委托贷款减值准备计提的政策。

    三、审议通过《职工住房周转金的有关会计处理的议案》

    根据沪财会（2001）24号文《关于本市股份有限公司职工住房的有关会计处理 的通知》,公司将“住房周转金”科目借方余额537.49万元转入2001 年年初“利润 分配—未分配利润”科目,借记“利润分配—未分配利润”科目,贷记“住房周转金” 科目。

    附：顾有根先生简历

    顾有根,男,1948年3月出生,大专毕业,研究生结业,高级经济师, 曾任上海第三 分析仪器厂销售科、计划科科长、副厂长、厂长；上海分析仪器总厂厂长；上海精 密科学仪器有限公司副总经理；上海汇龙仪表电子有限责任公司总经理。