上海飞乐股份有限公司四届五次董事会于2001年6月29 日在公司会议室召开， 应到董事9人，实到董事7人，1位董事出差，1位董事委托其他董事行使表决权。符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议和通过了《公司委托资产管理》的议案。

    公司于2001年6月29 日与上海华铭投资有限公司就委托资产管理签署了协议。 协议规定，公司委托上海华铭投资有限公司管理资金8600 万元， 年增值率不低于 10%，托管资产增值以上部分由委托方和受托方各得50%，委托期限为签署协议之日 起至2002年6月27日。

    特此公告