上海飞乐股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月11 日在上海国际体操中 心召开,出席会议的股东及股东代理人3065名,代表股份110913456股。 占公司总股 本的25.2074%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议以书面投票表决方式 审议并通过以下议案：

    一、审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    同意110553475股,占出席会议股东所持股份的99.6756%；反对171133股；弃权 188848股。

    二、审议通过公司2000年度监事会工作报告；

    同意110532651股,占出席会议股东所持股份的99.6568%；反对174237股；弃权 206568股。

    三、审议通过公司2000年度财务决算报告；

    同意110512391股,占出席会议股东所持股份的99.6384%；反对194597股；弃权 206468股。

    四、审议通过公司2000年度利润分配方案；

    同意109936644股,占出席会议股东所持股份的99.1194%；反对812950股；弃权 163862股。

    五、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案；

    同意110532794股,占出席会议股东所持股份的99.6568%；反对166618股；弃权 214044股。

    六、审议通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机 构的议案；

    同意110546630股,占出席会议股东所持股份的99.6694%；反对162658股；弃权 204168股。

    本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。本次股东大会的 召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 股东及代表参加的资格均合 法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决 议合法有效。