上海飞乐股份有限公司四届二次董事会于2001年元月13日召开,应到董事 9人, 实到董事8人,1位董事委托其他董事代为行使表决权。 会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决 议：

    一、购买上海无线电六厂部分固定资产（详细情况见公司关联交易公告）；

    二、受让上海无线电九厂持有的上海联亚电子有限公司60% 股权（详细情况见 公司关联交易公告）；

    以上一、二项议案属关联交易,4名关联董事（1名委托）回避表决,其他5 名董 事参加了表决。

    三、关于计提长期投资减值准备。

    四、根据总经理提名,聘任曹光明先生为公司副总经理。

    特此公告

    附：曹光明先生简历：

    曹光明 男 34岁 大学本科 工程师；曾任上海自动化仪表三厂生产科科长、销 售科科长；上海仪电控股（集团）公司管理部经理助理；现任上海飞乐股份有限公 司总经理助理。