上海飞乐股份有限公司第七次(1997年度)股东大会于1998年6月17 日上午在上 海影城召开，出席大会的股东有798人，代表股权数61883451股， 占公司总股本的 26.42％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了1997年度董事会的工作报告；

    同意61454542股，占出席会议股东所持股份的99.31％；反对 6378 股； 弃权 422531股。

    二、审议通过了1997年度监事会工作报告；

    同意61452250股，占出席会议股东所持股份的99.30％；反对 8190 股； 弃权 423011股。

    三、审议通过了1997年度财务决算报告；

    同意61446310股，占出席会议股东所持股份的99.29％；反对 9528 股； 弃权 427613股。

    四、审议通过了1997年度利润分配方案：母公司1997年度实现净6117.038万元， 提取10％法定公积金611.7038万元，5％法定公益金305.8519万元，5％的任意盈余 公积金305.8519万元，加上年未分配利润5586.6422万元， 减已分配 1996 年红股 3903.8862万元，可供股东分配利润6576.3864万元，公司董事会决定1998年上半年 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意61337878股，占出席会议股东所持股份的99.12％，反对88657 股， 弃权 456916股。

    五、审议通过了修改公司《章程》的议案。

    同意61435284股，占出席会议股东所持股份的99.27％；反对23746 股， 弃权 424421股。

    特此公告