上海飞乐股份有限公司于1997年4月28日召开了二届十次董事会， 会议审议并 通过了如下决议：

    一、董事会工作报告；

    二、1996年度财务决算；

    三、1996年度利润分配预案；

    1996年度实现净利润4082.6万元，提取10%的法定公积金408.26万元， 提取公 益金200万元，提取任意公积金50万元，加上1995年未分配利润3695.6万元， 1996 年度可供股东分配利润为7119.94万元。向全体股东按每10股分配现金红利1.00 元 （含税）。尚余未分配利润5586.59896万元转入下一年度。

    四、修改公司章程。

    上述决议，需经股东大会审议通过并报有关部门核准。

    五、关于召开1996年度股东大会的日期、具体事项另行公告。