本公司董事会1995年4月7日全体会议决定，定于1995年5月8日召开第四次股东 大会（1994年度年会），具体事项公告如下：

    一、会议主要议程：1、审议董事会工作报告；2、审议监事会工作报告；3 、 通报一九九四年度财务审计报告；4、审议公司一九九四年年度报告；5、审议一九 九四年度利润分配方案（具体方案于股东大会前两周见董事会公告）；6、 按公司 规定修改公司章程。

    二、出席会议对象：1、凡1995年4月14日下午3:30在上海证券中央登记结算公 司登记在册并持有本公司股票10000股及10000股以上的股东。持有本公司股票不足 10000股的股东可自行组合协商后，委托一名代表出席；2、本公司董事、监事及高 级管理人员。

    三、会议登记办法：1、凡符合出席会议资格的股东，凭本人股票帐户卡， 身 份证或授权委托书和受托人身份证，于1995年4月20日至4月21日（上午9:00-11:3 0，下午1:00-4:00）前往上海市武夷路150号一号楼三楼办理登记手续；2、 凡有 出席股东大会资格的股东，如因故无法出席会议，可授权委托他人代理登记和出席 会议，也可来函或传真委托本公司董事会对大会议案代行表决权；3、 股东大会会 期半天，食宿和交通费自理。

    股东大会会务组联系电话号码：2510422 传真号码：2522623