上海飞乐股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2005年8月25日召开。会议应到董事9名,实到董事7名,独立董事庄松林先生因公出差委托独立董事裴静之先生行使表决权,董事李军先生因公出差委托董事徐森康先生行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长郁建福先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、 2005年半年度报告及摘要；

    二、2005年上半年总经理工作报告；

    三、 关于对珠海乐星电子有限公司增资的议案；

    珠海乐星电子有限公司为公司与香港?星电子有限公司合资组建的企业,主要生产经营接插件及电子元件,注册资本200万美元,其中公司占注册资本的65%。为了进一步扩大生产,合资双方同意对珠海乐星电子有限公司增资200万美元,其中公司出资130万美元。

    四、 关于对上海飞乐进出口有限公司增资的议案；

    上海飞乐进出口有限公司是公司的控股子公司,主要代理进出口业务。为了经营业务需要,公司拟对该企业进行增资600万元(单方增资)。增资后,公司占上海飞乐进出口有限公司注册资本的90%。

    五、关于与上海广电信息产业股份有限公司续签互保协议的议案。

    特此公告