本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股转增2股

    ●股权登记日：2005年8月15日

    ●除权日：2005年8月16日

    ●新增可流通股份上市流通日：2005年8月17日

    一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会日期

    公司2004年度资本公积金转增股本方案已经2005年6月21日召开的公司2004年度股东大会审议通过。

    二、资本公积金转增股本方案

    以2004年末总股本62920.2628万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增12584.0526万股。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2005年8月15日

    2、除权日：2005年8月16日

    3、新增可流通股份上市日：2005年8月17日

    四、转增股本对象

    截止股权登记日2005年8月15日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、转增股本实施办法

    本次转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按转增股本比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次转增一股，直至实际转增总数与本次转增股本总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表 单位：股

    股份类别               变动前股本   本次变动数   变动后股本   股份比例
    （一）未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：
    国家持有股份            152987780     30597556    183585336     24.31%
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计      152987780     30597556    183585336     24.31%
    （二）已上市流通股份
    1、人民币普通股         476214848     95242970    571457818     75.69%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计      476214848     95242970    571457818     75.69%
    （三）股份总数          629202628    125840526    755043154       100%

    七、实施转增股本方案后，按新股本755043154股摊薄计算，2004年度公司每股收益为 0.044元。

    八、有关咨询办法

    公司地点：上海市昭化路68号

    联系电话：（021）62523309—212 （021）62512629

    传 真： （021）62517323

    九、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及公告。

    特此公告

    

上海飞乐股份有限公司董事会

    2005年8月9日