上海飞乐股份有限公司第五届监事会第六次会议于2004年11月25日召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席贡胜利先生主持，会议审议通过了以下议案：

    一、关于收购上海精密科学仪器有限公司100％股权的议案；

    二、关于变更部分募集资金投资项目的议案；

    三、关于为上海汇盛电子机械设备有限公司提供担保的议案；

    四、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

    全体监事认为：本次变更募集资金投向符合目前公司实际情况，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。变更募集资金新投项目《收购上海精密科学仪器有限公司100％股权》涉及关联交易，该交易的定价是以资产评估确认后的评估值为依据，转让价格公平合理，没有损害中小股东的利益。

    特此公告