本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海飞乐股份有限公司第五届董事会第六次会议于2004年8月26日召开。会议应到董事9名,实到董事8名,庄松林先生请假委托顾有根先生代为表决,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长郁建福先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过2004年半年度报告及其摘要。

    二、审议通过关于担保事项的议案：

    1、同意公司与上海广电信息产业股份有限公司相互提供20000万元等额信用担保。

    2、同意公司为六家控股子公司向银行贷款提供总额度为8000万元的信用担保,其中上海华冠电子设备有限责任公司2500万元、上海沪工汽车电器有限公司4000万元、上海飞乐进出口有限公司800万元、上海三悦电子有限公司100万元、上海九船电子有限公司300万元、上海美多通信设备有限公司300万元。授权董事长郁建福签署担保协议及相关文件,具体情况待担保协议签订后另行公告。

    特此公告

    

上海飞乐股份有限公司董事会

    2004年8月27日

    上海飞乐股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

    公司于2004年8月26日签订了关于为控股子公司上海沪工汽车电器有限公司向银行借款提供担保的协议,担保额度为人民币4000万元,担保期自2004年8月26日至2006年8月25日止,同时上海沪工汽车电器有限公司与本公司签订了反担保协议。

    公司持有上海沪工汽车电器有限公司82%股权,该公司注册资本1500万元,主要经营汽车继电器,截止2004年6月30日,该公司总资产14132.79万元,净资产4427.44万元,2004年上半年实现主营业务收入7984.31万元,净利润808.21万元。

    截止2004年6月30日,公司为控股子公司担保5265万元,无逾期担保。

    特此公告

    

上海飞乐股份有限公司董事会

    2004年8月27日

    上海飞乐股份有限公司关于为上海广电信息产业股份有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提要：

    ●被担保人名称：上海广电信息产业股份有限公司

    ●本次担保数量的额度为人民币20000万元。

    ●截止2004年6月30日,本公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民币39265万元。

    一、担保情况概述

    公司于2004年8月26日召开第五届董事会第六次会议,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议一致通过了关于为上海广电信息产业股份有限公司提供担保的议案。公司已与广电信息签订了互保协议,双方相互为对方银行贷款提供等额信用担保,担保额度为20000万元。

    二、被担保人基本情况

    上海广电信息产业股份有限公司注册地址为上海市田林路140号,法定代表人蒋松涛,注册资本81981.2485万元,经营范围：生产经营电子电器产品,雷达、通信设备,计算机终端设备,磁带记录仪,广播电视设备、仪器仪表及部配件,办公自动化设备,电子医疗仪器设备及配套件,照明电子产品等。截止2004年6月30日,该公司资产总额719118.94万元,负债总额335831.92万元,负债率46.7%万元,2004年上半年主营业务收入214339.37万元,净利润5516.51万元。

    上海广电信息产业股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：互保

    担保期限：2004年9月1日至2005年8月31日

    担保总额：20000万元

    四、董事会意见

    鉴于上海广电信息产业股份有限公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力,以及双方经营活动的需要,本公司董事会同意与广电信息相互提供等额信用担保。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截止2004年6月30日,公司担保数量累计39265万元,其中对控股子公司担保5265万元,对外担保34000万元。没有发生逾期担保的情况。

    六、备查文件

    1、担保协议；

    2、董事会决议；

    3、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

    特此公告

    

上海飞乐股份有限公司董事会

    2004年8月27日