上海华晨集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2001年8月3日在本公司 18楼会议室召开,全体董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议并通过决议 如下：

    一、一致通过“关于补充、修订《资产减值准备和损失处理内部控制制度》的 议案”。

    二、一致同意通过“关于计提华晨集团大厦固定资产减值准备的议案”。

    三、一致同意通过“关于职工住房周转金核销的议案”。

    四、一致同意通过《上海华晨集团股份有限公司2001年中期报告》和《上海华 晨集团股份有限公司2001年中期报告摘要》。

    五、一致同意通过《上海华晨集团股份有限公司总裁工作细则》。

    特此公告