上海华晨集团股份有限公司股东大会2001年度临时会议于2001年6月29 日在上 海国际体操中心举行。本次股东大会的参会登记日为2001年6月14日和15日,共收录 股东与会有效登记4743人,持股总额为155201466股,占本公司总股本的19.196 ％。 出席和委托出席本次会议的股东1287人,持股总额为146738274股, 占本公司总股本 的18.150％,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于设立投资决策委员会的议案》(其中：同意146513674股, 占出席会议股份总额的99.85％；反对175297股；弃权49303股)。

    二、 审议通过了《关于实施经营者股权激励制度的议案》 ( 其中：同意 146384351股,占出席会议股份总额的99.76％；反对297667股；弃权56256股)。

    三、审议通过了《关于变更2000年度部分配股募集资金投向的议案》( 其中： 同意146370813股,占出席会议股份总额的99.75％；反对312977股；弃权54484股)。

    四、审议通过了《关于受让沈阳金杯汽车股份有限公司11.2％股权的的议案》 (其中：同意146351600股,占出席会议股份总额的99.74％；反对323140 股； 弃权 63534股)。

    五、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 ( 其中：同意 146397391股,占出席会议股份总额的99.77％；反对181605股；弃权159278股)。

    六、 审议通过了《关于申请发行可转换公司债券的议案》 ( 其中：同意 146050473股,占出席会议股份总额的99.53％；反对609204股；弃权78597股)。

    上海市锦天城律师事务所有证券从业资格的律师刘成江验证了出席本次会议人 员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。

    特此公告