上海华晨集团股份有限公司第五届监事会第二次临时会议于2001年5月23 日在 上海市宁波路1号公司23楼召开,公司全体监事出席了会议, 会议由公司监事召集人 唐颢先生主持,会议审议并通过决议如下：

    一、四名监事经审议,一致同意《变更公司2000 年度部分配股募集资金投向的 议案》。

    四名监事经审议认为, 董事会决定变更部分配股资金的投向是符合市场政策等 客观情况变化的积极适当举措投资金杯汽车符合国家产业发展政策, 也符合公司的 发展战略,有利于调整和完善公司的产业结构,并且投资风险相对较小, 短期内投资 回报稳定,中长期投资回报预期较为丰厚公司董事会履行了诚信义务,决策正确, 没 有损害公司和股东的利益。

    二、四名监事经审议,一致同意第五届董事会第18 次临时会议关于《受让沈阳 汽车工业股权投资有限公司持有的金杯汽车的股权》的决议。

    三、为适应公司发行可转换公司债券, 为有利于完善公司现代企业制度和适应 公司长期稳定发展的需要,四名监事经审议,一致同意公司第五届董事会第18次临时 会议关于修订《公司章程》中部分条款的决议。