上海华晨集团股份有限公司股东大会2000年度会议于二00一年四月二十七日审 议通过了修改后的2000年度利润分配方案，现对该方案实施的具体办法公告如下：

    一、修改后的2000年度利润分配方案

    2000年度，公司共实现税后利润223034937.73元，根据公司章程的规定，提取 法定盈余公积金22303493.77元，提取法定公益金11151746.89元，加上年末未分配 利润154487010.73元，扣除2000年3月向全体股东分配的利润109554120.00元， 提 取任意盈余公积金11151746.89元，本年度可供股东分配的利润为223360840.91元。 经股东大会审议决定，公司本年度以65732.472万股为基数，按每10股派送红股2.3 股，每10股派送现金红利0.20元向全体股东实施分配，共计分配利润164331. 180 .00元，剩余未分配利润59029660.91元结转下一年度分配。

    二、股权登记日，除息、除权及派送红股上市日

    本次利润分配的股权登记日为2001年5月16日，除息、 除权及派送红股上市交 易日为2001年5月17日。

    三、本次利润分配的对象

    本次利润分配的对象为截止2001年5月16 日交易结束在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施办法

    1、派送红股的实施办法

    本次派送的红股将在2001年5月16 日交易结束后通过上海证券中央登记结算公 司自动计入股东帐户。实施派送红股的处理原则为：所有股东按规定先享有整数的 送股，对小数部分，按股东小数点后尾数大小排列，每位股东依次送1股， 直到实 际送股总数与计划送股总数一致；如遇尾数相同者多于余股时，则由电脑抽签派送。

    2、派送现金红利的日期及领取方法

    本次社会公众股股息的派发日为2001年5月17日。 已办理指定交易的投资者可 于该日在被指定交易的证券营业部领取；未办理指定交易的投资者需在其办理指定 交易后的第二个交易日于被指定交易的证券营业部领取。

    五、本次利润分配前后，本公司股本变动情况如下：

    单位：股

    变动前股本 本次送红股 变动后股本 股份比例

    657324720  151184686   808509406  100%

    注：以上股份均为可流通社会公众股。

    六、2001年3月16日配股上市及本次利润分配后，本公司2000 年度每股净收益 摊薄计算为：0.279元/股

    七、咨询机构：本公司董事会秘书处

    咨询电话：（021）63372010，63372011

    特此公告