上海华晨集团股份有限公司股东大会2000年度会议于二00一年四月二十七日在 上海大舞台(上海体育馆)举行。本次股东年会的参会登记日为二00一年四月四日和 五日,共收录股东与会有效登记4,455人,持股总额为136,386,205股, 占本公司总股 本的20.75％。出席和委托出席本次会议的股东2,753人,持股总额为131,531,153股, 占本公司总股本的20.01％ ,符合《公司法》和本公司章程的规定。因所议事项第8 项和第9项属关联交易,关联股东深圳市君安投资发展有限公司予以回避, 该表决事 项有效股数为31,682,367股,占公司总股本的4.82％。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了董事会2000年度报告(其中：同意13403781股,占出席会议股份 总额的99.90％；反对6300股；弃权121072股)。

    二、审议通过了监事会2000年度报告(其中：同意131467515股, 占出席会议股 份总额的99.95％；反对6300股；弃权57338股)。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告( 其中：同意 131454755股,占出席会议股份总额的99.94％；反对8800股；弃权67598股)。

    四、审议通过了修改后的2000年度利润分配预案(其中：同意131424163股, 占 出席会议股份总额的99.92％；反对44972股；弃权62018股)。

    1、2000年度,公司共实现税后利润223,034,937.73元,根据公司章程的规定,提 取法定盈余公积金22,303,493.77元,提取法定公益金11,151,746.89元,加上年末未 分配利润154,487,010.73元,扣除2000年3月向全体股东分配的利润109,554,120.00 元,提取任意盈余公积金11,151,746.89元,本年度可供股东分配的利润为223, 360 ,840.91元。会议决定,公司本年度以65732.472万股为基数,按每10股派送红股 2.3 股,每10股派送现金红利0.20元(含税)向全体股东实施分配,共计分配利润164,331 ,180.00元,剩余未分配利润59,029,660.91元结转下一年度分配。

    2、红股和现金红利的派送日期授权董事会决定。

    五、审议通过了公司预计2001年度利润分配政策的预案(其中：同意131427938 股,占出席会议股份总额的99.92％；反对29817股；弃权73398股)。

    六、审议通过了修改后的更换公司董事的议案, 同意曹雪涛先生辞去公司第五 届董事会董事职务 , 选举胡培声先生为公司第五届董事会董事 ( 其中：同意 131427815股,占出席会议股份总额的99.92％；反对16300股；弃权87038股)。

    七、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案, 本年度继续聘请上海立信长江 会计师事务所有限公司为审计公司会计报表的会计师事务所(其中：同意131457395 股,占出席会议股份总额的99.94％；反对9400股；弃权64358股)。

    八、审议通过了关于子公司上海华晨生物技术有限公司有偿引进技术的关联交 易议案(其中：同意31590069股,占出席会议股份总额的99.71％；反对6600股； 弃 权85698股)。

    九、审议通过了关于子公司上海华晨生物技术有限公司有偿输出技术的关联交 易议案(其中：同意31583809股,占出席会议股份总额的99.69％；反对6800股； 弃 权91758股)。

    北京通商律师事务所有证券从业资格的律师刘钢验证了出席本次会议人员资格 的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。

    特此公告。