上海华晨集团股份有限公司第五届董事会第16次会议于2001年4月3日在公司会 议室召开，全体董事出席了会议，会议经审议，对提交股东大会2000年度会议审议 的有关提案进行了修改，决议如下：

    一、一致通过了修改2000年度利润分配预案的决议

    董事会在广泛听取各方意见后，为了给公司股东以最大的回报，同时也有利于 公司的长远发展，经研究，决定修改2000年度利润分配预案。修改后的分配预案如 下：

    2000年度，公司共实现税后利润223034937.73元，根据公司章程的规定，提取 法定盈余公积金22303493.77元，提取法定公益金11151746.89元，加上年末未分配 利润154487010.73元，扣除2000年3月向全体股东分配的利润109554120.00元， 提 取任意盈余公积金11151746.89元，本年度可供股东分配的利润为223360840.91元。 经研究，拟定公司本年度利润分配方案为：以65732.472万股为基数，按每10 股派 送红股2.3股，每10股派送现金红利0.20元 含税 向全体股东实施分配， 共计分配 利润164331180.00元，剩余未分配利润59029660.91元结转下一年度分配。

    本次修改后的利润分配预案一经股东大会审议通过，即行实施。具体日期，拟 提请股东大会授权董事会决定，并按有关规定于第一时间向公众披露。

    二、一致通过了重新推选董事候选人的决议

    因个人原因，董事会原提名的董事候选人叶丹女士正式提出不再作为董事候选 人，经研究决定推选胡培声先生为董事候选人，提请股东大会审议批准。

    三、一致通过了延期召开股东大会2000年度会议的决议

    因董事会对有关提案进行了修改，按照证监会《上市公司股东大会的规范意见 2000年修订 》的有关规定，经研究决定，将原定于2001年4月12日上午9时召开的 股东大会2000年度会议延期至2001年4月27日上午9时召开，参会股东股权登记日不 变，参会登记时间不变，会议地址 上海国际会议中心上海厅 不变。

    特此决议

    

上海华晨集团股份有限公司董事会

    2001年4月3日

    附：董事候选人简历

    董事候选人简历

    胡培声，男，1952年生

    1992年获美国德克萨斯州科技大学医学博士后学位

    1985年至1987年受聘于美国弗吉尼亚洲医学院，任职副研究员

    1987年至1990年受聘于美国弗吉尼亚州医学院，任职助教

    1990年加入美国药品学会，同年受聘于美国德克萨斯州科技大学，任职副研究 员

    1991年加入美国癌症研究学会

    1992年至1996年受聘于美国南加利福尼亚州大学，任职副教授

    1995年受聘于中国科学院上海生物科技研究中心，任职顾问