上海华晨集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十三次临 时会议于2001年3月15日在本公司18楼会议室召开，全体董事出席了会议。 会议审 议并通过决议如下：一致同意将本公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司95% 的股 权以人民币24700万元的价格转让给沈阳奉天汽车技术开发有限公司。 根据董事会 决议，本公司与沈阳奉天汽车技术开发有限公司（以下简称“奉天汽车”）于2001 年3月15 日在上海签署了《关于铁岭华晨橡塑制品有限公司的股权转让协议书》， 现将本次股权转让的有关情况披露如下：

    一、交易概述及协议生效时间

    本公司将拥有铁岭华晨橡塑制品有限公司（以下简称“铁岭华晨”）95% 的股 权以人民币24700万元的价格转让给奉天汽车。完成本次股权转让后， 奉天汽车依 法拥有铁岭华晨95%的股权，本公司不再持有该公司的股权。

    本《股权转让协议》经双方签字盖章后生效。

    二、协议双方的基本情况

    本公司系在中国上海市注册成立的上市股份有限责任公司，注册地址在上海市 宁波路1号，注册资本为人民币54777.06万元，法定代表人：仰融。

    奉天汽车系在中国沈阳市注册成立的有限责任公司，注册地在沈阳市三好街35 号，注册资本为人民币10000.00万元，法定代表人：池冶。

    协议双方之间不存在关联关系。

    三、转让资产的基本情况

    铁岭华晨橡塑制品有限公司（以下简称“铁岭华晨”）为有限责任公司，注册 地址为铁岭市银州区汇工街，注册资本7404万元，法定代表人唐颢，上海华晨集团 股份有限公司持有其95%的股权，铁岭市劳动服务公司持有其5%的股权。

    根据上海长信资产评估有限公司出具的长信评报字（2001）第101 号《铁岭华 晨橡塑制品有限公司整体资产评估报告》评估，截止2000年12月31日，铁岭华晨的 帐面总资产为22161.23万元，净资产帐面值为 13454. 47 万元， 净资产评估值为 26000万元，2000年1—12月，铁岭华晨实现销售收入11968.75 万元， 实现净利润 3936.37万元。

    四、本次股权转让，本公司可获得投资收益人民币11002.87万元。同时通过本 次股权转让，本公司将获得人民币24700万元的现金， 这将有助于降低公司的资产 负债比率，改善公司的财务结构，并有利于进一步调整和改善本公司在汽车零部件 业方面的产品结构。

    五、交易金额及支付方式

    本次转让的价款人民币24700万元由奉天汽车以现金向本公司支付。 在本协议 签订之日起五日内，奉天汽车向本公司支付人民币壹亿元整；2001年3月31日之前， 奉天汽车再向本公司支付人民币壹亿元整；2001年6月30日之前， 奉天汽车向本公 司支付清余款。

    特此公告