上海华晨集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十二次临 时会议于2001年3月12日在本公司18楼会议室召开，全体董事出席了会议。 会议审 议并通过决议如下：

    一、一致同意本公司出资人民币41160万元，以每股1.2元的价格认购广东发展 银行本次增资扩股的普通股34300万股（每股面值人民币壹元）， 占广东发展银行 增资扩股后总股本的9.8%。

    广东发展银行是1988年经国务院和中国人民银行批准设立的我国第一批股份制 商业银行之一，原总股本为22.9亿元，本次总股本增资至35亿元，并以每股1.2 元 的溢价向社会公开募集股份，本公司此次拟认购34300万股，占其增资后总股本的9. 8%。截止1999年，广东发展银行每年的分红率均在6%以上。

    上述投资尚未取得广东发展银行的同意，并须经中国人民银行的资格审查。

    二、一致同意本公司出资44000 万元人民币设立民生投资信用担保有限公司， 占民生投资信用担保有限公司44%的股权。

    拟设立的民生投资信用担保有限公司注册资本为10亿元人民币，其中本公司出 资4.4亿元人民币，占注册资本的44%；一汽金杯汽车股份有限公司出资4.4 亿元人 民币，占注册资本的44%；沈阳新金杯投资有限公司出资1亿元人民币，占注册资本 的10%；中国光彩事业促进会出资1000万元人民币，占注册资本的1%； 张维新出资 500万元人民币，占注册资本的0.5%；中华全国工商业联合会出资500万元人民币， 占注册资本的0.5%。该公司的经营范围为：经济担保、投资担保、信用担保、股权 投资、项目投资、资产重组、收购兼并及相关业务咨询等，在取得国家有关部门的 批准后从事经营活动。

    上述两项投资均是通过本公司自有资金或其它融资手段解决。

    上述两项投资符合本公司1999年10月5 日临时股东大会决议通过的董事会的投 资权限范围“不超过公司最新一次经审计的净资产50%（不含50%）的资金、资产运 作和重大合同审批权”。