上海华晨集团股份有限公司2000年配股方案已经中国证监会上海证券管理办公 室沪证司（2000）099号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000） 249号文批准。

    本次《配股说明书》已刊登在2001年1月15日的《中国证券报》、《证券时报》 、《上海证券报》。该配股说明书是本次配股的法律文件，股东作出认购配股决定 之前，应首先仔细阅读该《配股说明书》，并将其作为投资决定的依据。为方便广 大投资者，再将该《配股说明书》所载之有关事宜提示如下：

    一、配股方案摘要：

    1、配股类型：人民币普通股（A股）

    2、配股面值：人民币1.00元/股

    3、配股价格：人民币9.50元/股

    4、配股比例：以1999年末总股本每10股配售3股（若以2000年3月8日送股及转 增股本后的总股本547770600股为基数，每10股配售2股）

    5、配股总额：本次总计可配售109554120股，配售余额部分由配股承销商包销。

    二、股权登记日：2001年2月13日

    三、除权基准日：2001年2月14日

    四、配股对象：

    截止2001年2月13日交易结束后， 在上海证券登记有限公司登记在册的“华晨 集团（600653）”的全体股东。

    五、配股缴款起止日期：

    2001年2月14日起至2001年2月27日止，（期内证券商营业日），逾期不缴者视 为自动放弃配股认购权。

    六、缴款地点：

    社会公众股股东在认购时间内，凭本人身份证、股东帐户卡在上海证券交易所 所属各会员公司营业柜台办理缴款手续。

    七、缴款办法

    社会公众股股东认购其配股部分时，填写“华晨配股”，交易代码为“700653” ，每股价格为9.50元，配股限额为其截止股权登记日所持有的股份乘以0.2， 四舍 五入后取整数。

    八、逾期未被认购的股份的处理办法：

    配股余股由承销商按承销协议包销。

    九、获配股票中可流通部分的上市交易日：

    1、社会公众股配股可流通股份的上市交易日期，将于本次配股缴款结束， 本 公司刊登股份变动公告之后，经上交所安排，另行公告。

    2、董事、监事及高级管理人员持股配股部分在其离任之前，暂时不上市流通。

    3、配股认购后产生的零股的处理办法，按上海证券交易所惯例办理。

    十、投资者如需要了解本次配股详细情况，请查阅刊登在2001年1月15 日的《 中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《配股说明书》。

    十一、咨询办法：

    若投资者对本次配股有咨询，请咨询本公司董事会秘书处或本次配股主承销商。

    本公司董秘处联系电话：021-63372010

    传真：021-63372000

    特此公告

    

上海华晨集团股份有限公司董事会

    2001年2月20日