上海申华实业股份有限公司股东大会临时会议于一九九八年二月八日以通讯表 决方式在上海举行。参加通讯表决的股东人数为57人,代表公司股份34,759,291股, 占公司总股本的16.18％,符合《公司法》及公司章程的有关规定, 会议合法有效。 会议审议并通过了以下决议:

    一、经出席本次会议(通讯表决)的股东以34,759,291股同意(占出席会议股东 所持表决权的100％),审议通过变更公司名称、注册地址 、经营范围如下:

    (1)变更公司名称为:上海申华投资股份有限公司

    (2)变更公司注册地址为上海市宁波路1号

    (3)变更公司经营范围为、股权投资、投资策划、参股控股、 收购兼并企业、 兴办各类经济实体、附设各类分支机构。

    以上变更事项需经上海市工商行政管理局核准登记。

    二、经出席本次会议(通讯表决)的股东以34,751,591股同意( 占出席会议股东 所持表决权的99.98％)、7700股弃权, 审议通过聘请上海长江会计师事务所为公司 财务报告审计会计师事务所。

    三、经出席本次会议(通讯表决)的股东以34,751,591股同意( 占出席会议股东 所持表决权的99.98％)、7700股弃权,选举石波先生为公司董事。(石波先生简历附 后)

    本次股东大会临时会议由上海市黄浦区公证处国家公证员周宏汛、王正进行全 过程公证,特此公告。

    附:石波先生简历

    石波,29岁,毕业于吉林大学法学院,获国际经济法硕士学位,曾在南京大学霍普 金斯大学中美文化研究中心学习。历任厦门富华光学工业有限公司贸易部经理, 深 圳君安投资发展有限公司副总经理,现任本公司常务副总经理,具有丰富的企业经营、 资本运作及投资策划经验。