上海申华实业股份有限公司第三届董事会临时会议于1996年12月7 日在董事长 瞿建国先生的主持下召开。

    经与会董事审议后,决议如下:

    一、根据董事长工作需要,选举董云雄先生为本公司副董事长,协助董事长工作。

    二、根据公司管理需要,聘任康晓阳先生为本公司总经理,董云雄先生不再担任 本公司总经理职务。

    三、根据董事会工作需要,聘任杨焕凤女士为本公司董事会秘书,李伟荣先生不 再兼任本公司董事会秘书职务。

    附:康晓阳先生、杨焕凤女士简历

    康晓阳先生简历

    康晓阳,男,31岁,经济学硕士

    工作经历:曾任深圳华利电子有限公司彩电厂厂长、 深圳君达通讯发展股份有 限公司副总经理、深圳君安财务顾问有限公司副总经理等职, 多年从事企业经营与 证券投资业务,有丰富的企业重组、财务分析与资产管理等工作经验。

    杨焕凤女士简历

    杨焕凤,女,35岁,大学毕业

    工作经历:曾任航空工业部第633研究所工程师、英特尔(INTEL) 计算机技术有 限公司办公室主任。1992年加入申华公司,历任总经理办公室常务副主任、 董事会 副秘书长等职,一直从事公司的对外联络、股东事务、信息披露等方面的工作。