本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海申华控股股份有限公司第七届董事会第六次会议书面通知于2007年6月15日发出,会议于2007年6月26日以通讯方式召开,会议亲自出席董事10名,雷小阳、杨波董事委托许晓敏董事出席并表决,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长王世平先生主持,审议并通过决议如下：

    一、关于调整董事会审计和提名委员会委员的议案

    鉴于董事会审计委员会、提名委员会委员沈品发先生已于2007年5月23日辞去公司独立董事职务,因此,根据上述委员会实施细则的规定,王世平董事长提名惠熙荃独立董事分别担任董事会审计委员会、提名委员会委员,经审议,董事会批准了上述提名。

    该项议案同意11票；反对0票；弃权0票。

    二、关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案

    经审议,通过了《上海申华控股股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

    该项议案同意11票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    上海申华控股股份有限公司

    董事会

    2007年6月26日