上海申华控股股份有限公司定于2007 年6 月26 日(星期二)上午9:30 在上海市陆家浜路871 号南市电影院召开2006 年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    1、会议地点：上海市陆家浜路871 号南市电影院(近迎勋路,乘公交车11路、43 路、64 路、730 路、920 路、955 路、985 路、931 路、徐川线、大桥一线等均可到达)。

    2、进场办法：办理过参会登记的股东敬请于该日上午8：30—9：25 之间,凭《会议通知》领取表决票和会议资料,然后凭《会议通知》进场,会议将于9：30 正式开始。

    3 、本次股东大会的会议文件已登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)中。建议参会股东事先认真审阅。

    4、会议将于9：30 正式开始。本次股东大会会期半天,公司将不安排车辆接送,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

    以上事项敬请各位股东相互转告及配合。咨询电话：(021)63372010,(021)63372011。

    特此公告。

    上海申华控股股份有限公司

    董事会

    2007年6月21日